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您當前位置： 首 頁 >“鑫銳虎”是個“詐騙虎”，如何識別深圳真假注冊公司！
時間: 2014-10-18 來源: 邦進財務集團（深圳）有限公司
河南正鼎科技發展有限公司的白倩近日向記者反映，她們被深圳市鑫銳虎進出口貿易有限公司（以下簡稱“鑫銳虎”）騙了。今年6月20日她所在公司打算外購18臺絕緣電阻測試儀和2臺交流鉗形表，在網上看到“鑫銳虎”的聯系方式，便打電話溝通。“鑫銳虎”發來營業執照（副本）、稅務登記證（副本）和組織機構代碼證(副本)的照片，并聲稱他們有現貨，而且報價比其他公司的低20000元左右，但必須預付款，款到發貨。于是雙方通過傳真方式簽訂了合同。按照合同，白倩所在公司先付50%，貨到之后，再支付剩余的部分。18800元預付款，匯入了對方提供的中國農業銀行深圳龍華支行的開戶賬號。第二天，“鑫銳虎”要求白倩再次支付剩下的一半，被她拒絕了，合同上寫明是貨到再付剩余的一半。不過“鑫銳虎”辯解說，合同上的到貨，是指發到他們的倉庫。以后白倩再打“鑫銳虎”的聯系人黃經理，對方再也不接電話了。白倩覺得，“鑫銳虎”可能是個“詐騙虎”。
遭遇“失聯”的不止一人
長春的李凱同樣遭遇了黃經理的“失聯”。他在百度搜索引擎上輸入“數據采集器 美國福祿克”這幾個字，第一條就是“鑫銳虎”。價錢很快談攏，李凱通過網上銀行轉賬，一共付給了對方25400元。但此后不久，網上顯示的聯系人黃經理的電話，就再也打不通了。
本報記者對“鑫銳虎”進行暗訪以買家的身份把電話打給黃經理，約好第二天在“鑫銳虎”辦公所在地“看貨”。次日記者在半路上再次聯系黃經理，他說不用在公司見面，先打預付款，否則免談。記者到“鑫銳虎”網站所顯示的公司地址，發現深圳市龍華新區有AAA大廈，但沒有6FC05室這個房間。管理AAA大廈的物業公司告訴記者，“大廈里沒有這個房間，也沒有‘鑫銳虎’公司租房的記錄”。
記者了解到，到目前為止，至少已有8家公司或個人向“鑫銳虎”賬戶匯入購貨款共計80490元，但均石沉大海。
情節雷同名不同
深圳市現代華納有限公司的業務員蘇洛告訴記者，類似的公司頗多。她所在的公司要購買15臺涂層測厚儀，在網上聯系到了一家名為深圳市奧美順儀器儀表的有限公司（簡稱“奧美順”）。對方承諾有現貨，“保修期兩年，終身提供服務。”預付款后，對方不接電話也不發貨，劇情與“鑫銳虎”如出一轍。她去找這家公司注冊地福田區福民路知本大廈1809，但在知本大廈里根本沒有那個樓層，更沒有那個房號。蘇洛在受騙之后，在網上建立“揭露深圳騙子公司”的群，參與者有幾十家被騙公司和個人。這個群中，被騙數額最多的是烏魯木齊市的張振生，43500元被騙。當名叫“健如鑫”的公司要求他支付另外的34100元錢時，他正在深圳出差的朋友想到公司看個究竟，自然無果。
驚人相似的巧合
打開這些公司的網頁，記者發現， “鑫銳虎”、“沃美達”、“鑫賢輝”這些公司的簡介內容“高度雷同”，連標點符號的錯誤都一模一樣。如果你同時點開“俊泰輝”、“健如鑫”這兩家公司的網站，你會分不清這對“孿生兄弟”：因為除了公司名字不一樣，連商標都沒有換。“鑫銳虎”的公司簡介，與前兩個相比，只是少了一段。通過電話，記者只聯系到了其中的兩家公司“沃美達”和“健如鑫”。他們都答應面談，但都沒露面。通過核實其中五家公司的注冊地址，記者發現這些地址要么不存在，要么是其他公司的經營地點。
監管漏洞需要彌補
誰來監督檢查公司信息的真偽？
記者從深圳市市場監管局注冊分局了解到，從去年3月1日起，深圳實行了商事主體登記改革，對于登記注冊的公司不再收取驗資證明，也不再審查該公司具體經營場所的權屬和功能文件。企業登記管理處的趙小姐說：“類似的情況，是合同買賣問題，不在我們的監管范圍之內。不管是在商事主體改革前還是改革后，沒有任何一條法律規定政府有審查企業供貨能力、交易能力的義務。”對于剛通過注冊的公司，企業登記管理處會按他們的申報地址郵寄專用信函，如果對方無法簽收，則視為“通過地址或經營場所無法聯系”而被載入“異常經營名錄”。那么為什么“奧美順”、“鑫銳虎”等注冊地址根本不存在的公司遲遲沒有被載入“異常經營名錄”呢？趙小姐說：“這只是個案，因為可能涉及到很多原因，我沒辦法用普遍性來回答你。”
注冊分局的周主任說：“現在的準入門檻確實很低，這可能也給了一些公司更大的行騙空間，我們也發現了這些問題。”他們正在醞釀跟國土局合作，進行信息系統的對接。“如果企業注冊的地址不存在，系統就會自動攔截。一個制度的完善需要一個過程”。
受騙者向記者訴苦報案難，深圳警方要求到匯款地報案，而匯款地警方則說這是合同違約，應該走司法程序。烏魯木齊市的張振生說，“好像兩邊的說法都有道理。可能騙子也知道這個漏洞，我們也很無助。”
以上內容轉自深圳特區報2014年10月10號A10版面，此事件也經深圳第一現場報道。
邦進財務公司提醒各企業和市民，因深圳注冊公司準入門檻較低，所以會有一些騙子公司的滋生。大家一定要擦亮眼睛，多方求證。邦進財務公司給大家幾點意見：1、可以采取工商局網站查詢公司工商注冊信息，深圳市市場監督管理局網站和深圳市信用網。對于新注冊的公司或注冊資本認繳的公司尤為注意。2、實地考察公司，去公司注冊地址進行考察。如果公司不在注冊地辦公，或者以各種理由要求去另外地方見面。這也是有問題的。3、信息社會，公司網站建設是很容易的，所以不要認為一個公司有網站就是正規公司。還需要查詢網站是否有備案，正規公司一般都會進行網站備案的。網站備案查詢可以登錄ICP網站備案查詢網或者工信部網站進行查詢。
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